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標題：遠傳公告本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-02-20

股票代號：4904

公司名稱：遠傳

發言時間：2025-02-20 17:43:58

說明：
1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心五樓集會堂
(臺北市中正區杭州南路一段24號5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書
(2)一一三年度財務報告
(3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告書
(4)一一三年度董事及員工酬勞報告案
(5)本公司在授權新台幣捌拾億元範圍內，發行國內無擔保普通公司債執行情形報告
(6)一一三年度永續發展推動報告
(7)修訂「道德行為準則」與「誠信經營守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度決算表冊 (包括營業報告書)
(2)一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金案
(2)修訂本公司章程部分條文案
(3)本公司擬發行民國一一四年限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為114/03/11~114/03/20