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標題：超豐公告本公司第十一屆第四次董事會重要決議事項

日期：2025-02-14

股票代號：2441

公司名稱：超豐

發言時間：2025-02-14 17:59:53

說明：
1.事實發生日:114/02/14
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十一屆第四次董事會重要決議摘要如下：
一、通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
二、通過本公司114年度營運計劃案。
三、通過本公司113年度之財務報告案。
四、通過本公司113年度之營業報告書。
五、通過本公司113年度盈餘分配案。
六、通過修訂本公司內部控制制度案。
七、通過本公司113年度內部控制制度有效性考核暨出具113年度內部控制
制度聲明書案。
八、通過委任114年度簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。
九、通過本公司經理人退休案。
十、通過本公司擬取得有價證券案。
十一、通過本公司依證券交易法第十四條第六項規定，增訂
『員工酬勞分派原則管理辦法』，並定義本公司基層員工範圍案。
十二、通過修訂本公司章程案。
十三、通過本公司114年股東常會召開事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。