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標題：福懋油本公司獨立董事對董事會議決事項表示反對意見

日期：2025-01-10

股票代號：1225

公司名稱：福懋油

發言時間：2025-01-10 17:05:50

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/01/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
連仁隆獨立董事/巨蛋展覽股份有限公司 總經理
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)討論事項第二案：本公司公司治理主管薪資報酬案。
(2)討論事項第三案：修訂本公司「對子公司監理控制作業辦法」部分條文案。
(3)討論事項第四案：修訂本公司「董事監察人及功能性委員酬金給付辦法」
部分條文案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)葉文隆任命本公司治理主管之決議存有爭議，是本人提出反對意見。
(2)吳金泉主導修訂「對子公司監理控制作業辦法」，將子公司董事代表人由
「董事會委派」改為「董事長指派」。
(3)吳金泉主導刪除董事定額報酬，顯然是惡意杯葛為福懋油公司利益行使內部監察權，
並聲明拒絕出席違法董事會之獨立董事及董事。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)連仁隆獨立董事未出席董事會，係以書面表達上述反對意見。
(2)討論事項第二、三、四案經表決後通過。