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標題：三聯公告本公司董事會決議通過114年股東常會召開相關事宜
日期：2025-01-17
股票代號：5493
公司名稱：三聯
發言時間：2025-01-17 11:13:02
說明：
1.董事會決議日期:114/01/17
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)本公司一一三年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一三年度董事酬金報告。
(5)本公司一一三年度盈餘分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/01/17
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)本公司一一三年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一三年度董事酬金報告。
(5)本公司一一三年度盈餘分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無
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